“据10月18日公布的一份官方声明，纽约联邦法院下令加密货币对冲基金Gelfman Blueprint，Inc（GBI）及其首席执行官Nicholas Gelfman为操作欺诈性的庞氏骗局支付250万美元的罚款。”
GBI于2014年注册成立，是一家总部位于纽约，以比特币（Bitcoin）计价的对冲基金（解释见文末）公司。如公司网站所述，到2015年公司拥有85个客户，管理着2367个BTC。
纽约联邦法院的命令是美国商品期货交易委员会（CFTC）于2017年9月针对GBI提出的反欺诈执法行为的延续。
CFTC已于2017年提起诉讼
2017年9月，美国商品期货交易委员会（CFTC）已就一名纽约男子及其公司提起诉讼，因涉嫌以比特币为基础的庞氏骗局。
Nicholas Gelfman和他的公司Gelfman Blueprint Inc（GBI）被指控在2014年1月至2016年1月期间至少从80名客户那里索取超过60万美元。
Nicholas Gelfman
GBI的庞氏骗局
根据CFTC的说法，这些资金是在赞助一种名叫“Jigsaw”的高频比特币交易算法。法律文件指出，GBI错误地声称，通过他们的投资客户每月可以享受7—9%的比特币增长。
CFTC总结说：
“事实上，这种策略是虚假的，据称的绩效报告是错误的，而且正如在所有庞氏骗局中一样，实际上向GBI客户支付的假定利润包括其他客户的挪用资金。”据报道，GBI宣称自己是“世界上最大和最先进的加密货币交易所”，而且该公司的比特币地址显示“2015年7月初之后根本没有比特币交易活动，2015年8月初开始比特币余额为零。”
Gelfman还试图隐瞒庞氏骗局，声称该公司遭到黑客袭击，并且所有客户资金都因此被盗。
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法院命令GBI和Gelfman支付超过250万美元的民事罚款和赔偿。GBI和Gelfman被责令分别支付554,734.48美元和492,064.53美元的赔偿金，以及1,854,000美元和177,501美元的民事罚金。
美国商品期货交易委员会(CFTC)执法局局长詹姆斯•麦克唐纳(James McDonald)在该机构网站上发布的一份声明中表示，“此案标志着该委员会在虚拟货币执法领域的又一次胜利。”并表明了CFTC打击犯罪者的决心：“正如这一系列案件所显示的那样，CFTC决心找出这些虚拟货币市场中的不良参与者，并追究他们的责任。”
上个月，CFTC就涉嫌欺诈BTC的两名被告向美国德克萨斯州北部地区法院提起诉讼。根据这起诉讼，被告摩根•亨特(Morgan Hunt)和金•赫克洛夫特(Kim Hecroft)经营着两家欺诈性企业，误导公众投资于外汇、二元期权和钻石等杠杆或有保证金的外汇合约。
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什么是对冲基金
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