“X月X日，即将出台XX政策，前所未有的严厉，甚至会抓人”、“XX项目方被抓了”……
在区块链世界，时不时就有这样那样的“抓人”新闻，让人看了“瑟瑟发抖”。到底在区块链世界，什么情况下会“被抓”，下面简要罗列一下可能会“被抓”的情况：
1、《刑法》第二百六十四条 【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。……
解读：比特币及其他虚拟货币的定性是特定的虚拟资产，具有使用价值并能够兑换成法定货币，与固定资产一样具有价值。盗窃虚拟资产，达到一定数额，则可能涉嫌盗窃罪，会“被抓”。
2、《刑法》第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。……
解读：诈骗是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。具体为：行为人以非法占有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人收到财产损失。
例如，B想骗取A的ETH，便以代投为幌子，向A收取ETH，A基于代投的错误认识，将ETH交付给B，数额较大，则A可能涉嫌诈骗罪，会“被抓”。
3、《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金……（一）提供资金账户的；（二） 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三） 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四） 协助将资金汇往境外的；（五） 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。……
解读：正常区块链交易一般不会涉及本罪，但利用区块链资产洗钱的情况是一直存在的，普通交易者在交易中，特别是在场外交易中，如果不注意核实交易相对方的信息，可能会成为洗钱的一个环节。
比如，A想将金融诈骗所得的资金转移，就通过场外交易向B购买ETH，将资金从诈骗账户转入了B的银行账户，A获得了ETH后转卖给C,接着A用正常资金账户收取C支付的资金，完成了洗钱过程。这中间，B的银行账户就显示出与诈骗账户发生了交易，可能会被追踪辨识、被冻结。
在场外交易中，经常会出现银行账户被银行询问、被公安冻结的情况，有部分就是因为这个原因。当然，A涉嫌洗钱罪。B虽然不知情，但账户会被冻结调查。所以在场外交易中，要尽量核实对方信息，避免和存疑的账户发生交易。
（待续）
