农发行垣曲县支行“四个一”扎实开展反洗钱工作
农发行垣曲县支行在反洗钱精细化化管理上做文章，持续筑牢反洗钱工作防线。
该行在日常开展反洗钱工作时，严格做到“四个一”，即：每一日查看待办业务，督促相关人员及时处理，以防超期未处理的问题；每一周建立问题清单，并及时更新，对发现的问题由“三合一”按周专责督办，确保问题整改落实；每一月登录反洗钱管理系统和企查查平台，查看客户身份识别、客户风险评级和可疑案例处理情况；每一季梳理文件办法。对于新旧文件办法的更替，组织全员认真学习，并开展研讨，及时梳理，确保操作有据可依，在全市系统率先使用新版《客户洗钱风险等级分类认定调整表》。
