当代骗子们借助新兴概念和发达的网络以及套用比特币买卖的方法，窃取我们的钱包，经常看到新闻某某币莫名消失，老板"圈钱"跑路的消息，的确网络发达大数据时代，诱惑繁多，轻易上当受骗的人不在少数。
现今数字货币及区块链技术早已渗透到各行各业，不仅不仅仅局限在高复杂性的金融交易场景。区块链更加基于加密存储、不可篡改、去中心化的技术搭建了一个开放、共享的信用体系，并且可以大幅度降低应用的交易成本、时间成本，尤其是能控制行业领域的制度性成本。这对于各行各业来说，无一不是诱人的"馅饼"。最新消息央行发出消息，无法实现落地应用购买属于诈骗，消息一时在"币圈""链圈"炸开了锅。
在中国裁判文书网上搜索到的141起虚拟货币传销案例中，最新一份判决系法院于2018年5月2日作出。此类刑事案件数量呈逐年增加态势，2014年法院判决5起，此后呈倍数增长，到2017年增长到62起。
经统计，141起虚拟货币传销案共涉MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币、金缘购物联盟电子币、长江国际虚拟币、奇乐吧、微视传媒电子币、分红点币、虚拟金币、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、亿分、K币、R币、百川币、K宝、中富通宝、红通币、雷恩斯电子货币、环球贝莱德一号理财币、格拉斯贝格、BCI、M币、翼币、EV币、业绩币、FIS、U币、ES、藏宝网业绩币、汇爱电子币、建业盘电子币、补助币、高频交易币（HFTAG）、开心复利币、快联网站虚拟货币、世华币、恩特币、CPM、克拉币、至尊币、五华联盟虚拟币、美盛E、中华币、米米虚拟货币、FIS、世界云联云币、利物币、维卡币、马克币、善心币、无极币、ATC、IPC、中央币、五行币、汇爱币、航海币等至少65种名称的"虚拟货币"。根据裁判文书披露的数字，这些案件涉案总额至少达到10060846440元，平均每种"虚拟货币"背后的传销组织非法敛财约1.547亿元人民币。
除此之外，在如今数字货币及区块链发展还属于初级阶段的端口，过分非法炒作、虚假宣传已成疯狂态势，"皮包跑路公司"、"金蝉脱壳""挂羊头卖狗肉"成为不法人士"圈钱"首选。在技术尚未成熟发达以及布局完善的情况下，各种炒作就已经将其市场估值偏离价值或者被赐予过高的期望。从而陷入巨大的漩涡泡沫潮中。
事实上，数字货币或区块链的确有瑕疵，并未完美到可以一开始就改变整个世界。这些的"参差不齐，抛砖引玉"的不合法金融经济诈骗皮包公司给数字货币应用甚至是中国区块链未来的发展构成极大威胁。
